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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 金融犯罪リスクを防ぐために、実装されるポリシー、管理、および手順は次のようになります。

A) 企業が記入し、外部の企業によって検証される
B) 第一防衛線によってのみ作成、承認、所有され、毎年見直される
C) 最新の技術を使用した洗練された自動化された制御を組み込む
D) 会社の規模と性質に比例し、上級管理職によって承認され、定期的に見直される

2. 外国の重要な公的地位にある者（PEP）とのビジネス関係から生じるリスクを軽減するために、FATF が金融機関および指定非金融事業・職業（DNFPB）に推奨する措置は次のどれですか。

A) 自動化システムにおけるPEPアカウントの取引監視しきい値を引き上げ、取引額の増加や複雑な法的手段および財務構造に対応します。
B) PEPの検出を支援するために商用データベースを購読する
C) ビジネス関係を開始または継続するには健全性規制当局の承認が必要
D) PEPの富の源泉と資金源を理解し、定期的にその理解を更新するためのプロセスを確立する

3. 大手国際銀行は、AML、CFT、制裁、詐欺、贈収賄防止および汚職防止 (ABC)、脱税など、さまざまな金融犯罪リスクに効果的に対処するため、リスク管理フレームワークの包括的な見直しを行っています。
銀行のコンプライアンスチームは、現在のリスク評価プロセスを評価し、潜在的なギャップを特定し、これらのリスクをより適切に軽減するための改善策を提案する責任を負っています。このレビューでは、コンプライアンスチームは様々な種類のリスク評価を検討し、その結果を全体的なリスク管理戦略にどのように統合するかを検討する必要があります。
特定されたリスクを識別、評価、軽減する銀行の能力を強化するために、コンプライアンス チームはどのアプローチを優先すべきでしょうか。

A) 重要な規制の更新が行われるまで変更されない静的なリスク評価モデルを使用して、評価プロセスの一貫性を長期にわたって確保します。
B) 固有のリスクの特定、既存の管理策の有効性の評価、残存リスクの決定を含む、企業全体の定期的なリスク評価を実施する。
C) リスク評価プロセスを個々の事業部門に委任し、独立して実施し、各部門の特定の活動に合わせた専門的な評価を可能にします。
D) AMLリスク評価に主に焦点を当てます。これは通常、規制当局によって最も精査されるためです。他の金融犯罪リスクについては、問題が特定された場合にのみ対処します。

4. 金融活動作業部会 (FATF) の方法論によれば、金融機関 (FI) が疑わしい活動の報告の提出を検討する必要があるのはどのような状況ですか?

A) 金融機関は関連する顧客デューデリジェンス文書を検証できません。
B) 金融機関は、支払人が貴金属または宝石のディーラーであることを確認します。
C) トランザクションには、暗号通貨から法定通貨への資金の交換が含まれます。
D) 取引の受益者は、政治的に重要な人物です。

5. 米国愛国者法のどの条項が資金の没収に関連し、域外適用を許可していますか?

A) 第314条(b)
B) 第319条(a)
C) 第319条(b)
D) 第314条(a)

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